Fire anholdt i Nordsjælland for omfattende hvidvask

Link kopieret

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har anholdt fire personer i alderen fra 22 til 49 år, mistænkt for grov hvidvask af mindst 104 millioner kroner.

Region Nordjylland

112

Fritid

Nyheder

NSK har onsdag morgen foretaget anholdelserne af fire personer mistænkt for grov hvidvask af mindst 104 millioner kroner. De fire, tre mænd og en kvinde, blev anholdt i Nordsjælland. Denne sag er knyttet til en større hvidvasksag, som Nordjyllands Politi tidligere har efterforsket. Rabib Karnib, der blev idømt fire år og seks måneders fængsel sidste år, var en central figur i denne sag.

Niels Kristoffersen, politikommissær ved NSK, udtalte, at anholdelserne er resultatet af et effektivt samarbejde mellem forskellige myndigheder, herunder Nordjyllands Politi og Skattestyrelsen.

Det mistænkes, at de anholdte har deltaget i et organiseret hvidvasknetværk, hvor mindst 104 millioner kroner er blevet hvidvasket gennem falske fakturaer og tredjepartsbetalinger via hawala-netværk.

800.000 kroner blev beslaglagt ved en ransagning i forbindelse med anholdelserne. To af de fire vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby senere på dagen.

Faktaboks:

Fire personer anholdt i Nordsjælland for grov hvidvask af mindst 104 millioner kroner.
Anholdelserne knyttet til større hvidvasksag, hvor Rabib Karnib tidligere blev idømt fængsel.
Samarbejde mellem NSK, Nordjyllands Politi og Skattestyrelsen ledte til anholdelserne.
Mistænkte menes at have deltaget i organiseret hvidvasknetværk via falske fakturaer og hawala-netværk.
800.000 kroner beslaglagt ved ransagning.
To af de anholdte fremstilles i grundlovsforhør senere i dag.

Link kopieret